股票簡稱：卓創資訊
股票代碼：301299
山東卓創資訊股份有限公司
SublimeChinaInformationCo.,Ltd.
（山東省淄博市張店區北北京路186號）
首次公開發行股票并在創業板上市
之
上市公告書
保薦人（主承銷商）
（中國（上海）自由貿易試驗區浦明路8號）
二零二二年十月
目 錄
目 錄.............................................................1
特別提示...........................................................3
第一節重要聲明與提示..............................................4
一、重要聲明............................................................................................................................4
二、創業板新股上市初期投資風險特別提示........................................................................4
三、特別風險提示....................................................................................................................5
第二節股票上市情況...............................................11
一、股票注冊及上市審核情況..............................................................................................11
二、股票上市的相關信息......................................................................................................12
三、發行人申請首次公開發行并上市時選擇的具體上市標準及公開發行后達到所選定的
上市標準及其說明..................................................................................................................14
第三節發行人、股東和實際控制人情況...............................16
一、發行人基本情況..............................................................................................................16
二、發行人全體董事、監事、高級管理人員及其持有股票、債券情況.........................16
三、控股股東及實際控制人的情況......................................................................................18
四、本次公開發行申報前已經制定或實施的員工持股計劃或股權激勵計劃及相關安排19
五、本次發行前后發行人股本結構變動情況......................................................................19
六、本次上市前的股東人數及持股數量前十名股東的情況..............................................20
七、發行人高級管理人員、核心員工參與戰略配售情況..................................................20
八、向其他投資者進行戰略配售的情況..............................................................................20
第四節股票發行情況...............................................21
第五節財務會計資料...............................................24
第六節其他重要事項...............................................25
一、募集資金專戶存儲及三方監管協議的安排..................................................................25
二、其他事項..........................................................................................................................25
第七節上市保薦機構及其意見.......................................27
一、上市保薦機構基本情況..................................................................................................27
二、上市保薦機構的推薦意見..............................................................................................27
三、持續督導保薦代表人的具體情況..................................................................................27
第八節重要承諾事項...............................................29
一、本次發行前股東所持股份的流通限制及自愿鎖定的承諾..........................................29
二、持股5%以上股東持股意向以及減持意向的承諾.......................................................32
三、穩定股價的措施和承諾..................................................................................................33
四、關于信息披露的承諾......................................................................................................39
五、中介機構關于依法賠償投資者損失的承諾..................................................................42
六、利潤分配政策..................................................................................................................42
七、填補被攤薄即期回報的措施及承諾..............................................................................45
八、關于欺詐發行上市的股份購回承諾..............................................................................48
九、關于未履行承諾有關事宜的承諾..................................................................................48
十、關于規范和減少關聯交易的承諾..................................................................................50
十一、關于消除與避免同業競爭的承諾..............................................................................51
十二、其他影響發行上市和投資者判斷的重大事項..........................................................52
十三、保薦機構和發行人律師對公開承諾內容以及未能履行承諾時的約束措施的意見52
特別提示